序號：1
發言日期：112/05/10
發言時間：16:19:08
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：公告本公司112年第一季財務報告業 經董事會決議通過
符合條款：第31款
事實發生日：112/05/10

說明：

1. 1. 提報董事會或經董事會決議日期:112/05/10
   2. 審計委員會通過日期:112/05/10
   3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
      起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
   4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):53,279
   5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,316
   6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,000
   7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-7,509
   8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-7,706
   9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-9,151
   10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.17
   11. 期末總資產(仟元):1,083
   12. 期末總負債(仟元):211
   13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):763
   14. 其他應敘明事項:無

序號：1
發言日期：112/04/12
發言時間：17:50:11
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：本公司董事會通過111年股利分派案(更正董事會擬議日期)
符合條款：第14款
事實發生日：112/04/11

說明：

1. 1. 董事會擬議日期：112/04/11
   2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
   3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
   4. 股東配發內容：
      (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
      (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
      (3)資本公積發放之現金(元/股)：0
      (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
      (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
      (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
      (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
      (8)股東配股總股數(股)：0
   5. 其他應敘明事項：
      無
   6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

序號：2
發言日期：112/04/11
發言時間：17:51:20
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：本公司董事會通過111年股利分派案(更正)
符合條款：第14款
事實發生日：112/03/23

說明：

1. 1. 董事會擬議日期：112/03/23
   2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
   3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
   4. 股東配發內容：
      (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
      (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
      (3)資本公積發放之現金(元/股)：0
      (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
      (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
      (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
      (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
      (8)股東配股總股數(股)：0
   5. 其他應敘明事項：
      無
   6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

序號：1
發言日期：112/04/11
發言時間：17:48:07
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：召集本公司112年股東常會(更正)
符合條款：第17款
事實發生日：112/04/11

說明：

1. 1. 董事會決議日期:112/04/11
   2. 股東會召開日期:112/06/26
   3. 股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁
      (台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
   4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
   5. 召集事由一、報告事項:
      (一)111年度營業報告。
      (二)111年度審計委員會查核報告書。
      (三)111年度員工及董事酬勞報告案。
      (四)111年私募普通股執行情形報告案。
      (五)111年董事酬金報告。
      (六)修訂本公司「治理實務守則」。
      (七)修訂本公司「永續發展實務守則」。
   6. 召集事由二、承認事項:
      (一)承認111年度營業報告書及財務報表案。
      (二)承認111年度盈虧撥補案。
   7. 召集事由三、討論事項:
      (一) 修訂本公司「公司章程」。(更新)
      (二) 本公司擬以私募方式發行普通股。
   8. 召集事由四、選舉事項:
      選舉董事案(含三席獨立董事)。
   9. 召集事由五、其他議案:
      (一) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
   10. 召集事由六、臨時動議:無
   11. 停止過戶起始日期:112/04/28
   12. 停止過戶截止日期:112/06/26
   13. 其他應敘明事項:無

序號：8
發言日期：112/03/23
發言時間：19:43:48
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：本公司董事會決議以私募現金增資發行普通股
符合條款：第11款
事實發生日：112/03/23

說明：

1. 1. 董事會決議日期:112/03/23
   2. 私募有價證券種類:普通股
   3. 私募對象及其與公司間關係:
      (1)特定人選擇方式：本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定擇定之。
      (2)目前洽定之應募人:星寶電子科技有限公司（本公司董事）
      　星寶電子科技有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下：
      　　股東名稱 持股比例 與本公司之關係
      　　曾祐詮 　　10% 　　法人董事代表人
      　　黃坤鍵 　　90% 　　董事長
   4. 私募股數或張數:以不超16,000,000股之普通股額度內。
   5. 得私募額度:擬於16,000,000股為上限私募普通股，私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。並於股東常會決議之日起辦理私募得一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。
   6. 私募價格訂定之依據及合理性:
      本公司私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日，擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之之八成訂定之。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況決定之。前述私募價格應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
   7. 本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構、其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。
   8. 不採用公開募集之理由:
      為充實營運資金、轉投資及其他因應公司長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
   9. 獨立董事反對或保留意見:無
   10. 實際定價日:尚未發行
   11. 參考價格:尚未發行
   12. 實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
   13. 本次私募新股之權利義務:
       與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。
   14. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
   15. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
   16. 附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
   17. 前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
       不適用
   18. 其他應敘明事項:
       本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，如因法令變更、主管機關意見或因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

序號：7
發言日期：112/03/23
發言時間：19:43:18
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：公告本公司設置公司治理主管
符合條款：第8款
事實發生日：112/03/23

說明：

1. 1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
      訟代理人）:公司治理主管
   2. 發生變動日期:112/03/23
   3. 舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
   4. 新任者姓名、級職及簡歷:郭麗萍,股務部副理
   5. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
   6. 異動原因:新任
   7. 生效日期:112/04/01
   8. 其他應敘明事項:無

序號：6
發言日期：112/03/23
發言時間：19:42:45
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：召集本公司112年股東常會
符合條款：第17款
事實發生日：112/03/23

說明：

1. 1. 董事會決議日期:112/03/23
   2. 股東會召開日期:112/06/26
   3. 股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁
      (台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
   4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
   5. 召集事由一、報告事項:
      (一)111年度營業報告。
      (二)111年度審計委員會查核報告書。
      (三)111年度員工及董事酬勞報告案。
      (四)111年私募現金增資資金運用進度報告案。
      (五)111年私募發行普通股股數辦理情形報告。
      (六)111年董事酬金報告。
      (七)修訂本公司「董事會議事規範」。
      (八)修訂本公司「治理實務守則」。
      (九)修訂本公司「永續發展實務守則」。
   6. 召集事由二、承認事項:
      (一)承認111年度營業報告書及財務報表案。
      (二)承認111年度盈虧撥補案。
   7. 召集事由三、討論事項:
      (一) 本公司擬以資本公積發放現金股利。
      (二) 本公司擬以私募方式發行普通股。
      (三) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
   8. 召集事由四、選舉事項:
      選舉董事案(含三席獨立董事)。
   9. 召集事由五、其他議案:無
   10. 召集事由六、臨時動議:無
   11. 停止過戶起始日期:112/04/28
   12. 停止過戶截止日期:112/06/26
   13. 其他應敘明事項:無

序號：4
發言日期：112/03/23
發言時間：19:42:15
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：公告本公司111年度財務報告業 經董事會決議通過
符合條款：第31款
事實發生日：112/03/23

說明：

1. 1. 提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23
   2. 審計委員會通過日期:112/03/23
   3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
   4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,170
   5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,801
   6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-23,811
   7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,444
   8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,276
   9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,276
   10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
   11. 期末總資產(仟元):938,955
   12. 期末總負債(仟元):168,198
   13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):770,757
   14. 其他應敘明事項:無

序號：3
發言日期：112/03/23
發言時間：19:41:46
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：本公司董事會通過111年員工及董監酬勞分派案
符合條款：第53款
事實發生日：112/03/23

說明：

1. 1. 事實發生日:112/03/23
   2. 公司名稱:星寶國際股份有限公司
   3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
   4. 相互持股比例:不適用
   5. 發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。
   6. 因應措施:發佈重大訊息
   7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
      本公司111年度稅前損益如有獲利，擬提撥董監酬勞與員工酬勞提撥率各為3%，茲因111年度公司尚有累積虧損，依公司章程規定，全數彌補虧損，故不分派員工及董事酬勞。

序號：1
發言日期：112/03/23
發言時間：18:04:28
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：本公司董事會通過111年股利分派案
符合條款：第14款
事實發生日：112/03/23

說明：

1. 1. 董事會擬議日期：112/03/23
   2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
   3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
   4. 股東配發內容：
      (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
      (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
      (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000
      (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,429,995
      (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
      (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
      (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
      (8)股東配股總股數(股)：0
   5. 其他應敘明事項：無
   6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

序號：1
發言日期：112/02/13
發言時間：16:43:41
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：112年2月10日公告之事實發生日更正為112年2月9日
符合條款：第11款
事實發生日：112/02/09

說明：

1. 1. 併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
      收購 更正2/10之公告
   2. 事實發生日:112/2/9
   3. 參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
      名稱:
      收購方:星寶國際股份有限公司
      受讓股份標的公司: 諾肯科技股份有限公司
   4. 交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
      諾肯科技股份有限公司之股東
   5. 交易相對人為關係人:否
   6. 交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
      不適用
   7. 併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
      目的:有效運用公司資金,提高經營效益。
      對價條件:以每股新台幣24元取得。
      支付時點:依合約約定支付。
   8. 併購後預計產生之效益:
      增加公司整體獲利能力
   9. 併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
      對公司未來的淨值及盈餘有正面幫助
   10. 併購之對價種類及資金來源:
       本次收購以每股新台幤24元取得
       資金來源:私募
   11. 換股比例及其計算依據:
       不適用
   12. 本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
   13. 會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
       致興會計師事務所
   14. 會計師或律師姓名:
       林嘉鴻會計師
   15. 會計師或律師開業證書字號:
       北市會證字第4109號
   16. 獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
       (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):
       經分析若水評價公司出具之企業股權巿場價值評估報告,尚無發現重大不合理之情事。
   17. 預定完成日程:
       依合約約定
   18. 既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
       不適用
   19. 參與合併公司之基本資料(註三):
       不適用
   20. 分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
       不適用
   21. 併購股份未來移轉之條件及限制:
       無
   22. 併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
       1.繼續經營公司業務
       2.無任何影響公司股東權益之重大事項
   23. 其他重要約定事項:
       依合約約定
   24. 其他與併購相關之重大事項:
       無
   25. 本次交易，董事有無異議:否
   26. 併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
       無
   27. 是否涉及營運模式變更:是
   28. 營運模式變更說明(註四):
       預計增加IC設計相關業務
   29. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
       無
   30. 資金來源(註五):
       私募
   31. 其他敘明事項(註六):
       無
       註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
       　　　價證券之處理原則。
       註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
       註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
       　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
       註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
       註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

序號：1
發言日期：112/02/10
發言時間：15:01:22
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：更正及補充112年2月9日(本公司董事會決議通過取得諾肯股權投資案)之公告
符合條款：第11款
事實發生日：112/02/10

說明：

1. 1. 併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
      收購 更正補充2/9公告
   2. 事實發生日:112/2/10
   3. 參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
      名稱:
      收購方:星寶國際股份有限公司
      受讓股份標的公司: 諾肯科技股份有限公司
   4. 交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
      諾肯科技股份有限公司之股東(更正)
   5. 交易相對人為關係人:否
   6. 交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
      收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
      不適用
   7. 併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
      目的:有效運用公司資金,提高經營效益。(補充)
      對價條件:以每股新台幣24元取得。(補充)
      支付時點:依合約約定支付。(補充)
   8. 併購後預計產生之效益:
      增加公司整體獲利能力
   9. 併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
      對公司未來的淨值及盈餘有正面幫助
   10. 併購之對價種類及資金來源:
       本次收購以每股新台幤24元取得(補充)
       資金來源:私募(補充)
   11. 換股比例及其計算依據:
       不適用
   12. 本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
   13. 會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
       致興會計師事務所
   14. 會計師或律師姓名:
       林嘉鴻會計師
   15. 會計師或律師開業證書字號:
       北市會證字第4109號
   16. 獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
       (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
       、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
       、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
       ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
       併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
       業務健全性之影響評估):
       經分析若水評價公司出具之企業股權巿場價值評估報告,尚無發現重大不合理之情事。
   17. 預定完成日程:
       依合約約定(補充)
   18. 既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
       不適用
   19. 參與合併公司之基本資料(註三):
       不適用
   20. 分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
       分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
       本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
       不適用
   21. 併購股份未來移轉之條件及限制:
       無(更正)
   22. 併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
       解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
       、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
       1.繼續經營公司業務(補充)
       2.無任何影響公司股東權益之重大事項(補充)
   23. 其他重要約定事項:
       依合約約定(補充)
   24. 其他與併購相關之重大事項:
       無(更正)
   25. 本次交易，董事有無異議:否
   26. 併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
       、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
       參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
       等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
       無(更正)
   27. 是否涉及營運模式變更:是
   28. 營運模式變更說明(註四):
       預計增加IC設計相關業務
   29. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
       無(更正)
   30. 資金來源(註五):
       私募
   31. 其他敘明事項(註六):
       無
       註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
       　　　價證券之處理原則。
       註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
       註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
       　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
       註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
       註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

序號：3
發言日期：112/02/09
發言時間：18:57:30
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：本公司董事會決議通過取得諾肯股權投資案
符合條款：第11款
事實發生日：112/02/09

說明：

1. 1. 併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
      收購股權公告
   2. 事實發生日:112/2/9
   3. 參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
      名稱:
      收購方:星寶國際股份有限公司
      受讓股份標的公司: 諾肯科技股份有限公司
   4. 交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
      諾肯科技股份有限公司
   5. 交易相對人為關係人:否
   6. 交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
      收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
      不適用
   7. 併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
      不適用
   8. 併購後預計產生之效益:
      增加公司整體獲利能力
   9. 併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
      對公司未來的淨值及盈餘有正面幫助
   10. 併購之對價種類及資金來源:
       不適用
   11. 換股比例及其計算依據:
       不適用
   12. 本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是
   13. 會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
       致興會計師事務所
   14. 會計師或律師姓名:
       林嘉鴻會計師
   15. 會計師或律師開業證書字號:
       北市會證字第4109號
   16. 獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
       (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
       、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
       、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
       ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
       併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
       業務健全性之影響評估):
       經分析若水評價公司出具之企業股權巿場價值評估報告,尚無發現重大不合理之情事。
   17. 預定完成日程:
       不適用
   18. 既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
       不適用
   19. 參與合併公司之基本資料(註三):
       不適用
   20. 分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
       分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
       本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
       不適用
   21. 併購股份未來移轉之條件及限制:
       不適用
   22. 併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
       解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
       、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
       不適用
   23. 其他重要約定事項:
       不適用
   24. 其他與併購相關之重大事項:
       不適用
   25. 本次交易，董事有無異議:否
   26. 併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
       、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
       參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
       等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
       不適用
   27. 是否涉及營運模式變更:是
   28. 營運模式變更說明(註四):
       預計增加IC設計相關業務
   29. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
       不適用
   30. 資金來源(註五):
       私募
   31. 其他敘明事項(註六):
       無
       註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
       　　　價證券之處理原則。
       註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
       註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
       　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
       註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
       註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

序號：2
發言日期：112/02/09
發言時間：18:48:52
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容
符合條款：第53款
事實發生日：112/02/09

說明：

1. 1. 事實發生日:112/02/09
   2. 公司名稱:星寶國際股份有限公司
   3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
   4. 相互持股比例:不適用
   5. 發生緣由:
      本公司於今日董事會決議通過擬以總交易金額不高於新台幣
      190,000,000元取得諾肯科技股份有限公司51%股權，並成為
      該公司最大股東。
   6. 因應措施:
      本公司已於112年2月9日下午6:30於證券櫃檯買賣中心召開重
      大訊息說明記者會。
   7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
      本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
      對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
      本股權投資案業依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
      規定，於董事會決議前取得諾肯科技股份有限公司最近期經會計
      師核閱之財務報告、專業鑑價公司對該公司出具之股權價值評估
      報告等資料作為交易價格之參考，並洽請會計師對交易價格合理
      性表示意見。
      諾肯科技股份有限公司於2010年10月成立，諾肯專注於混合
      信號晶片之設計、研發、製造與行銷，屬專業IC設計公司，向來
      積極進行電源IC等產品開發，與國際一流的晶圓代工、封測廠及
      多家國內外知名大廠合作，目前已在兩岸三地成立服務據點，且
      於中國、香港、韓國、日本及歐美等地區均有代理商，故能提供
      給客戶完整性的解決方案。諾肯公司已成立逾12年，具有相當之
      研發能力與發展潛力，本公司取得諾肯公司股權後，將運用本公
      司多年管理經驗，協助諾肯公司整合資源、提高經營績效，預計
      將可同時提高本公司股東權益。

序號：1
發言日期：112/02/09
發言時間：15:48:57
發言人：黃筱玲
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)27132100
主旨：本公司將召開投資人可參與之重大訊息說明記者會
符合條款：第53款
事實發生日：112/02/09

說明：

1. 1. 事實發生日:112/02/09
   2. 公司名稱:星寶國際股份有限公司
   3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
   4. 相互持股比例:不適用
   5. 發生緣由:
      本公司將於112年2月9日下午18:30
      於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
      召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。
   6. 因應措施:不適用
   7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
      本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
      對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
      記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。