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董事會成員

本公司於112年6月26日召開112年股東常會選舉第十六屆董事(含獨立董事),任期三年,自112年6月26日起至115年6月25日止,本屆董事會成員共7位,包含3席獨立董事。

為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

黃坤鍵

董事長兼任總經理

主要學歷:

國立臺灣大學 法律學系

現職:

星一租賃股份有限公司董事長

星二租賃股份有限公司董事長

永泰益工程股份有限公司董事長

微晶科股份有限公司董事長

瑞生國際生物科技股份有限公司董事

諾肯科技股份有限公司董事

葉明功

董事代表人

主要學歷:

英國諾丁罕大學 藥學系 博士

現職:

精準生技股份有限公司董事長

蘇昱誠

董事代表人

主要學歷:

國立中興大學 企業管理學系

現職:

微晶科股份有限公司顧問

戴呈易

董事代表人

主要學歷:

銘傳大學 財務金融學系 碩士

現職:

台亞半導體股份有限公司財務處專案經理

吳磺慶

獨立董事

主要學歷:

國立臺灣大學 法律學系

現職:

安和國際法律事務所律師

林義彬

獨立董事

主要學歷:

國立臺灣大學 電機工程學系 博士

現職:

龍華科技大學 專任助理教授

柯翠婷

獨立董事

主要學歷:

實踐大學 會計學系

現職:

歐亞聯合會計師事務所 所長

董事會成員之接班計劃及運作

  1. 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
  2. 本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
    ①誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
    ②具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
    預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 並設定至少 1 席女性董事,及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
  3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

董事會專業性、獨立性

本公司董事(含獨立董事)之選舉,依本公司「董事選舉辦法」採候選人提名制度,獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業資格、獨立性及兼職限制。經本公司股務部資格審查,由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

董事會多元性

本公司董事會由7位董事組成(含3位獨立董事),包含管理、財務稅務及法律相關背景及工作經驗,以落實執行多元化方針。本公司注重董事會成員組成之性別平等,並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標。目前董事會成員男性6位(佔86%),女性1位(佔14%)。

董事會成員落實多元化情形

現任董事會由7位董事組成,董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務經驗,除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外,其中3位獨立董事,吳磺慶獨立董事為安和國際法律事務所律師,柯翠婷獨立董事為歐亞聯合會計師事務所所長,林義彬獨立董事為龍華科技大學專任助理教授,分別具有法律知識、財務會計專業、產業知識及營運判斷等專業能力。另4位非獨立董事中,黃坤鍵董事,葉明功董事,蘇昱誠董事分別具有法律知識、產業知識及營運判斷等專業能力,戴呈易董事具有財務專業知識,均有擔任公司之董事長或總經理等重要管理職務經驗。董事會基本組成如下:

董事姓名基本組成
國籍性別兼任本公司員工年齡獨立董事任期年資
31-4041-5051-603年以下3-9年9年以上
黃坤鍵台灣省VV
吳磺慶台灣省VV
林義彬台灣省VV
柯翠婷台灣省VV
葉明功台灣省V
戴呈易台灣省V
蘇昱誠台灣省V

董事會議事規範

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定董事會議事規範

董事會評估會計師獨立性說明如下:

  1. 本公司每年定期對簽證會計師之獨立性與適任性進行評估。
  2. 本公司取得簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」進行評估。
  3. 評估標準包含會計師與公司利益關係、有否雙重身分、檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪,確認其為非利害關係人。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避,經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他之財務利益及業務關係,會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。
  4. 經由財務處評估皆符合本公司獨立性評估標準,足堪擔任本公司簽證會計師。最近一年度評估結果業經112年3月23日審計委員會討論通過後,並提報112 年3月23日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

董事會出席狀況

職稱姓名(或代表人姓名)代表法人實際出(列)席次數
(B)
委託出席次數應出(列)席次數
(A)
實際出(列)席%
(B/A)
董事長本人黃坤鍵606100%
董事之
法人代表人
葉明功星寶電子科技股份有限公司606100%
董事之
法人代表人
蘇昱誠星寶電子科技股份有限公司606100%
董事之
法人代表人
戴呈易合眾投資股份有限公司606100%
獨立董事本人吳磺慶606100%
獨立董事本人林義彬606100%
獨立董事本人柯翠婷50683%

董事會決議事項

董事進修狀況

職稱姓名就任日期初任日期進修日期主辦單位課程名稱進修時數當年度進修
總時數
董事長黃坤鍵112.06.26106.02.23112.10.18財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會疫情後的人才永續挑戰36
112.09.20財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會證券交易法常見違法案件分析3
獨立董事吳磺慶112.06.26106.02.23112.12.16財團法人中華民國會計研究發展基金會公司經營權爭奪相關法律責任與案例解析36
112.11.24財團法人中華民國會計研究發展基金會受控外國企業CFC之稅務法規與實務3
獨立董事林義彬112.06.26106.02.23112.12.20財團法人中華民國
會計研究發展基金會
財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析66
獨立董事柯翠婷112.06.26
109.06.22112.09.05財團法人保險事業發展中心IFRS17接軌之保險業經營關注議題36
112.08.11社團法人中華公司治理協會董事會/高階管理者在ESG治理的角色與職責3
法人董事
代表人
蘇昱誠112.06.26107.04.01112.11.01財團法人中華民國
會計研究發展基金會
內稽人員對於資訊安全之稽核管控實務66
法人董事
代表人
戴呈易112.06.26112.06.26112.12.27社團法人中華公司治理協會TCFD&SBTi發展與董事職權312
112.12.05台灣科學工業園區科學工業同業公會解鎖財務報表中的關鍵密碼3
112.11.22財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會證券交易法常見違法案件分析3
112.11.07社團法人中華公司治理協會營業秘密實務探討3
法人董事
代表人
葉明功112.06.26112.06.26112.08.29~
112.08.30
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班1212

董事會績效評估結果

評估範圍評估方式評估期間評估內容評估結果備註
整體董事會
個別董事成員
各功能性委員會
董事會內部自評111年01月01日-111年12月31日
(1)董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會 組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(2)個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(3)功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
良好
整體董事會
個別董事成員
各功能性委員會
董事自評111年01月01日-111年12月31日
(1)個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(2)功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
良好

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