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董事會成員

本公司於109年6月22日召開109年股東常會選舉第十五屆董事(含獨立董事),任期三年,自109年6月22日起至112年6月21日止,本屆董事會成員共7位,包含3席獨立董事。

為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

黃坤鍵

董事長兼任總經理

主要學歷:

國立臺灣大學 法律學系

現職:

微晶科股份有限公司董事長

星一租賃股份有限公司董事長

星二租賃股份有限公司董事長

曾佑詮

董事代表人

主要學歷:

台北市立南港高工

現職:

星寶電子科技股份有限公司董事長

黃騰霆

董事代表人

主要學歷:

空中大學

現職:

新動力智庫顧問

蘇昱誠

董事代表人

主要學歷:

國立中興大學 企業管理學系

現職:

微晶科股份有限公司顧問

吳磺慶

獨立董事

主要學歷:

國立臺灣大學 法律學系

現職:

安和國際法律事務所律師

林義彬

獨立董事

主要學歷:

國立臺灣大學 電機工程學系 博士

現職:

龍華科技大學 專任助理教授

柯翠婷

獨立董事

主要學歷:

實踐大學 會計學系

現職:

歐亞聯合會計師事務所 所長

董事任選程序

本公司董事之選舉,依本公司訂立之「董事選舉辦法」採候選人提名制度選舉。獨立董事之資格認定及其他應遵循事項,均依證券主管機關之相關規定辦理。

董事會議事規範

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定董事會議事規範

董事會出席狀況

職稱姓名(或代表人姓名)代表法人實際出(列)席次數
(B)
委託出席次數應出(列)席次數
(A)
實際出(列)席%
(B/A)
董事長本人黃坤鍵28028100%
董事之
法人代表人
陳啟民(※1)星寶電子科技有限公司1001283.33%
董事之
法人代表人
吳源坤(※1)星寶電子科技有限公司0012
董事之
法人代表人
蘇昱誠星寶電子科技有限公司2612892.86%
董事之
法人代表人
曾佑詮(※2)星寶電子科技有限公司1111668.75%
董事之
法人代表人
黃騰霆(※2)星寶電子科技有限公司201612.5%
獨立董事本人吳磺慶2612892.86%
獨立董事本人林義彬28028100%
獨立董事本人柯翠婷2532889.29%

※1:110.09.30解任

※2:110.09.30改派

董事會決議事項

董監事進修狀況

職稱姓名就任日期初任日期進修日期主辦單位課程名稱進修時數當年度進修
總時數
獨立董事林義彬109.06.22106.02.23111.12.29~111.12.29財團法人中華民國
會計研究發展基金會
互聯網科技發展趨勢與內稽人員新思維6.06.0
獨立董事吳磺慶109.06.22106.02.23111.01.25~111.01.25財團法人中華民國
會計研究發展基金會
企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析6.06.0
獨立董事柯翠婷109.06.22109.06.22111.09.20~111.09.20中華民國會計師公會全國聯合會國際租稅變革與家族財富傳承3.06.0
111.09.21~111.09.21中華民國會計師公會全國聯合會邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道3.0
法人董事
代表人
蘇昱誠109.06.22107.04.01111.11.08~111.11.08財團法人中華民國
會計研究發展基金會
利用智財管理提升公司治理與內控法遵6.06.0

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