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董事會成員
本公司於112年6月26日召開112年股東常會選舉第十六屆董事(含獨立董事)，任期三年，自112年6月26日起至115年6月25日止，本屆董事會成員共7位，包含3席獨立董事。
為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
黃坤鍵
董事長兼任總經理
主要學歷：
國立臺灣大學 法律學系
現職：
微晶科股份有限公司董事長
星一租賃股份有限公司董事長
星二租賃股份有限公司董事長
葉明功
董事代表人
主要學歷：
英國諾丁罕大學 藥學系 博士
現職：
精準生技股份有限公司董事長
蘇昱誠
董事代表人
主要學歷：
國立中興大學 企業管理學系
現職：
微晶科股份有限公司顧問
戴呈易
董事代表人
主要學歷：
銘傳大學 財務金融學系 碩士
現職：
台亞半導體股份有限公司財務處專案經理
吳磺慶
獨立董事
主要學歷：
國立臺灣大學 法律學系
現職：
安和國際法律事務所律師
林義彬
獨立董事
主要學歷：
國立臺灣大學 電機工程學系 博士
現職：
龍華科技大學 專任助理教授
柯翠婷
獨立董事
主要學歷：
實踐大學 會計學系
現職：
歐亞聯合會計師事務所 所長
董事任選程序
本公司董事之選舉，依本公司訂立之「董事選舉辦法」採候選人提名制度選舉。獨立董事之資格認定及其他應遵循事項，均依證券主管機關之相關規定辦理。
董事會議事規範
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定董事會議事規範。
董事會出席狀況
| 職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 代表法人 | 實際出(列)席次數 (B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數 (A) | 實際出(列)席% (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 黃坤鍵 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 董事之 法人代表人 | 葉明功 | 星寶電子科技股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 董事之 法人代表人 | 蘇昱誠 | 星寶電子科技股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 董事之 法人代表人 | 戴呈易 | 合眾投資股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 獨立董事本人 | 吳磺慶 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 獨立董事本人 | 林義彬 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 獨立董事本人 | 柯翠婷 | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
董事會決議事項
112年度
111年度
110年度
109年度
108年度
107年度
106年度
105年度
104年度
103年度
102年度
101年度
100年度
112年度
111年度
110年度
109年度
108年度
107年度
106年度
105年度
104年度
103年度
102年度
101年度
100年度
董監事進修狀況
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 初任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修 總時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林義彬 | 109.06.22 | 106.02.23 | 111.12.29~111.12.29 | 財團法人中華民國 會計研究發展基金會 | 互聯網科技發展趨勢與內稽人員新思維 | 6.0 | 6.0 |
| 獨立董事 | 吳磺慶 | 109.06.22 | 106.02.23 | 111.01.25~111.01.25 | 財團法人中華民國 會計研究發展基金會 | 企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析 | 6.0 | 6.0 |
| 獨立董事 | 柯翠婷 | 109.06.22 | 109.06.22 | 111.09.20~111.09.20 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 國際租稅變革與家族財富傳承 | 3.0 | 6.0 |
| 111.09.21~111.09.21 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道 | 3.0 | |||||
| 法人董事 代表人 | 蘇昱誠 | 109.06.22 | 107.04.01 | 111.11.08~111.11.08 | 財團法人中華民國 會計研究發展基金會 | 利用智財管理提升公司治理與內控法遵 | 6.0 | 6.0 |
