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審計委員會

本公司於109年6月22日配合證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成並於股東常會選任後即就任,第二屆任期自民國112年6月26日起至民國115年6月25日止。

主要職責:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業 務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

112年度工作重點彙整:

  1. 審閱取得諾肯公司股權投資案。
  2. 審閱本公司111年私募有價證券資金運用情形。
  3. 審閱本公司111年私募發行普通股股數辦理情形報告案。
  4. 審閱本公司111年度營業報告書及個別、合併財務報表案。
  5. 審閱本公司111年度盈虧撥補案。
  6. 審閱本公司擬以資本公積發放現金案。
  7. 審閱本公司111年度內部控制聲明書案。
  8. 審閱本公司「治理實務守則」之修訂。
  9. 審閱本公司「永續發展實務守則」之修訂。
  10. 審閱簽證會計師適任性及獨立性之評估案
  11. 審閱本公司擬以私募方式發行普通股。
  12. 審閱子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
  13. 審閱本公司「公司章程」之修訂。
  14. 審閱取消本公司擬以資本公積發放現金案。
  15. 審閱與諾肯與諾肯科技股份有限公司換股意向書。
  16. 審閱本公司112年第一季合併財務報表。
  17. 審閱本公司112年第二季合併財務報表。
  18. 審閱本公司投資循環長期投資之作業程序之修訂。
  19. 審閱本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」之修訂
  20. 審閱本公司113年度稽核計畫。
  21. 審閱本公司擬向永豐銀行申請貸款案。
  22. 審閱本公司113年預定審計委員會及董事會例行開會日。

112年審計委員會出席狀況

職稱姓名實際出席委託出席應出席次數出席率(%)
召集人
獨立董事
吳磺慶707100%
委員
獨立董事
林義彬707100%
委員
獨立董事
柯翠婷60786%

審計委員會決議事項

審計委員/獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

日期溝通事項方式溝通結果
112.11.09112年度第3季內部稽核業務執行報告單獨業務報告無重大意見
112.08.10112年度第2季內部稽核業務執行報告單獨業務報告無重大意見
112.05.10112年度第1季內部稽核業務執行報告單獨業務報告無重大意見
112.03.23111年度第4季內部稽核業務執行報告單獨業務報告無重大意見
111年度內部控制制度聲明書董事會討論董事會決議通過
1.關鍵查核事項(KAM)及查核重點說明
2.查核意見類型
3.本期重大性
4.財務報表-期末持股比例/差異分析說明
5.其他溝通事項
審計委員會前會獨立董事對本次會議無意見

薪資報酬委員會

本公司於102年7月5日成立薪酬委員會,委員共計3人。第六屆委員任期自112年7月20日至115年6月25日止。

主要職責:

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

第六屆薪酬委員出席狀況

職稱姓名實際出席委託出席應出席次數出席率(%)
召集人
獨立董事
柯翠婷202100%
委員
獨立董事
林義彬202100%
委員
獨立董事
吳磺慶202100%

薪資報酬委員會決議事項

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